Malasia caso de corrupción en Wall Street escándalo financiero glogal

Malasia caso de corrupción en Wall Street escándalo financiero glogal ➤ En enero pasado, el CEO y presidente de Goldman Sachs, David Solomon, subió a un escenario en la sede central del banco en Manhattan para lanzar el primer “Día del Inversionista” en la historia de ciento cincuenta años de la famosa institución secreta. 

La celebración fue promovida como una revisión inspiradora de la “hoja de ruta estratégica y objetivos” de Goldman, y las presentaciones estuvieron repletas de promesas de “transparencia” y “sostenibilidad”, aunque el analista bancario Christopher Whalen resumió el rendimiento general de manera poco amable como “banquero de inversión”. BS “. 

Al principio de su discurso de apertura, Solomon expuso los “valores centrales” de la empresa que había dirigido desde octubre de 2018. Después de “Asociación” y “Servicio al cliente” vino “Integridad”. Solomon enfatizó que estaba “centrado en el láser” en este último término, enfatizando que la empresa “siempre debe tener un compromiso implacable de hacer lo correcto, siempre”. Siguió, sin embargo, una referencia de una nube negra singular que se cernía sobre el proceso. “A raíz de nuestra experiencia con Malasia”, dijo, “soy muy consciente de cómo las acciones de unos pocos pueden dañar nuestra reputación, nuestra marca y nuestro desempeño como empresa”. Con esa breve mención, pasó a un cuarto valor central de Goldman: “Excelencia”.

Malasia caso de corrupción

Todos en la sala habían reconocido la alusión. “Malasia” fue la abreviatura de un fraude gigantesco, posiblemente el más grande en la historia financiera, en el que, a partir de 2009, miles de millones de dólares se desviaron de un fondo de riqueza soberana de Malasia llamado 1Malaysia Development Berhad (1MDB) en cuentas encubiertas de financiamiento de campañas, Campañas políticas estadounidenses, películas de Hollywood y los bolsillos de innumerables destinatarios. Los “pocos” a los que Solomon se refirió fueron aquellos ejecutivos de Goldman cuya participación activa en el soborno y el lavado de dinero de la estafa se había vuelto innegable.

A pesar de los esfuerzos de Solomon y otros empleados de alto rango para declararse inocentes por razones de ignorancia, el papel fundamental de Goldman en el atraco ha puesto de manifiesto otro valor central obvio, aunque no expresado: la codicia. Pero años de investigación diligente en 1MDB por valientes periodistas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han revelado una red que se extiende mucho más allá de Wall Street. 

Al igual que las venas y arterias de un paciente resaltadas por un angiograma, las vías torcidas del dinero iluminaron el torrente sanguíneo de un mundo corrupto y las distancias a las que sus beneficiarios estaban preparados para protegerse y proteger sus ganancias. 

Cárcel, muerte y dinero para callar las bocas

Un denunciante suizo que filtró pruebas condenatorias del plan a los medios fue arrestado en 2015 por la policía tailandesa por cargos falsos. 

Firmó una confesión forzada y pasó dieciocho meses en la cárcel. Al menos un funcionario de Malasia que investiga el crimen fue asesinado, su cuerpo metido en un barril de petróleo y encerrado en concreto. Las firmas legales y de relaciones públicas internacionales bien remuneradas trabajaron para suprimir el conocimiento público de las fechorías de sus clientes mintiendo a los medios y amenazando con litigar. 

Recorriendo el mundo, el dinero llegó a muchos rincones distantes, incluidas las campañas de Obama y Trump. El ex primer ministro británico Tony Blair estaba en la nómina de uno de los conspiradores por $ 65,000 al mes. incluidas las campañas de Obama y Trump. 

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El ex primer ministro británico Tony Blair estaba en la nómina de uno de los conspiradores por $ 65,000 al mes. incluidas las campañas de Obama y Trump. El ex primer ministro británico Tony Blair estaba en la nómina de uno de los conspiradores por $ 65,000 al mes. Jamal Khashoggi, el fallecidocolumnista delWashington Postasesinado, recibió $ 100,000 para realizar una entrevista amistosa para un periódico saudita con el protagonista más destacado de la estafa.

El esquema puso al descubierto el oscuro vientre de la globalización. Un alboroto inventado en la lejana Malasia llegó a involucrar a personas e instituciones de todo el mundo, debido a un sistema de redes de élite aparentemente afinadas para la empresa criminal. 

“El uso de prestigiosos porteros de marca es a menudo la clave para lograr delitos financieros complejos”, me dijo Dennis Kelleher, CEO del grupo de vigilancia financiera Better Markets. 

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“Venden efectivamente su credibilidad e imprimatur, que los delincuentes usan para superar el escepticismo de sus víctimas. Cuando los atrapan, los guardianes enriquecidos que lo hicieron posible no reclaman conocimiento ni responsabilidad por los miles de millones de dólares en daños causados. La corrupción de los facilitadores y su falta de responsabilidad es lo que hace que la gente se enoje tanto ”.

Esquema de funcionamiento de Malasia

En términos generales, el esquema de Malasia funcionó de la siguiente manera:

en 2009, Najib Razak, primer ministro del país, supervisó la creación de 1MDB, un fondo controlado y de propiedad estatal supuestamente dedicado a la inversión y el desarrollo nacional. Vástago de una poderosa familia que había gobernado Malasia durante gran parte de su historia posterior a la independencia, Najib no era ajeno a la corrupción. 

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En 2002, como ministro de defensa, según los fiscales franceses en un caso en curso, recibió un soborno de 114 millones de euros para comprar submarinos franceses. Altantuya Shaariibuu, una traductora mongol y aspirante a modelo que amenazó con hacer público ese acuerdo, fue asesinada por dos guardaespaldas de Najib, quienes luego destruyeron su cuerpo con explosivos plásticos. Uno de ellos, que estaba programado para ser ahorcado, confesó que el propio ministro había ordenado el asesinato.

Para operar 1MDB, Najib reclutó a un estafador de veintiocho años llamado Low Taek Jho, comúnmente conocido como Jho Low. Nacido en una rica familia malayo-china, Low, que se haría famoso por sus esfuerzos por comprarse amigos con regalos costosos (Leonardo DiCaprio obtuvo un Picasso) y fiestas extravagantes financiadas con dinero robado, a menudo ha sido acreditado como el autor intelectual de 1MDB. El verdadero poder, sin embargo, parece haberse quedado con el primer ministro. Como testificaría más adelante un antiguo empleado del fondo, Low y Najib tenían una “relación simbiótica”, en la que “Jho ejecuta qué. . . Najib quiere.

Los primero pasitos del fraude

La primera recompensa importante, como las depredaciones posteriores, fue compleja, involucrando una espesura de corporaciones fantasmas y empresas de lavado de dinero en el extranjero, y cruda, en vista del fraude. 

La participación inicial del fondo se recaudó mediante la venta de bonos por valor de $ 1.4 mil millones; $ 126 millones fueron desviados inmediatamente por Low. Luego, los malayos se unieron con un par de sauditas, uno de los cuales era hijo del entonces rey Abdullah, para formar una empresa conjunta con una compañía que pretendían que estaba respaldada por el gobierno saudita. Habiendo pagado a un ex funcionario del Departamento de Estado de los EE. UU.

Para certificar un valor inflado para las supuestas concesiones de energía de esa compañía (de las cuales en realidad no tenía ninguna), enviaron $ 1 mil millones recaudados de la venta de bonos anterior a la empresa conjunta. Setecientos millones de esa suma,

Todo un entramado de conspiradores

Como se documenta en la correspondencia entre los conspiradores, todo esto fue habilitado por las instituciones superiores. La sucursal londinense de la firma de abogados de Nueva York White & Case diseñó el papeleo legal. Los bancos respetables, como la sucursal suiza de JP Morgan y Coutts (donde la reina Isabel II guarda su dinero), manejaban transacciones masivas sin hacer demasiadas preguntas o, en algunos casos, ninguna pregunta. 

En los próximos años, las maniobras similares a este grift inicial generaron hasta $ 4.5 mil millones para los conspiradores. Najib se ayudó a $ 1 mil millones, incluidos $ 681 millones transferidos a su cuenta bancaria personal en marzo de 2013 con el propósito urgente de financiar su campaña presidencial de 2013. Gracias al dinero, obtuvo una victoria estrecha, según los informes, al bañar a los votantes con efectivo en las puertas de los centros de votación, llenando las urnas,

Fuera de Malasia, banqueros, políticos, abogados, contadores y especialistas en relaciones públicas, todos finalmente compartieron el botín. Incluso una agencia de noticias humanitaria financiada por las Naciones Unidas recibió un recorte. 

A través del patrocinio de Low, Najib y su familia, grandes sumas fluyeron a los estudios de Hollywood, los casinos de Las Vegas, los comerciantes de joyas, los subastadores de arte y otros vendedores que atienden a los súper ricos. Los excesos exuberantes del círculo de Low atrajeron inevitablemente la publicidad, especialmente su financiación de The Wolf of Wall Street,en sociedad con el hijastro de Najib, Riza Aziz. 

Los esfuerzos de Low para congraciarse con algunos de los elementos más agresivos de la cultura de las celebridades también atrajeron la atención. Según Billion Dollar Whale, un libro de un equipo de escritores del Wall Street Journal que cubrió el escándalo de 1MDB, le pagó a Paris Hilton para que asistiera a sus fiestas a $ 100,000 por fiesta. Otros desembolsos de alto dólar incluyeron aviones privados, propiedades de $ 100 millones y un yate de $ 250 millones llamado Equanimity.

Grandes bancos involucrados también

Mientras tanto, el dinero también surgió en canales más convencionales como Goldman Sachs. Según las acusaciones federales, Goldman se vio envuelto en la trama a principios de 2009, cuando dos empleados de alto rango, Tim Leissner, jefe de banca de inversión para el sudeste asiático, y Roger Ng, director gerente, se reunieron por primera vez con Low. Como Leissner testificaría ante un tribunal de los EE. UU.

En 2018, en ese momento “entró en una conspiración”. . . para pagar sobornos y sobornos para obtener y luego retener negocios de 1MDB para Goldman Sachs “. Tras un acuerdo inicial con Low, en el que Leissner, por una pequeña tarifa, asesoró sobre la formación del fondo provincial de Malasia que crecería a 1MDB, la relación floreció.

No fue el mejor momento para Goldman, que sobrevivió al colapso de 2008 gracias solo a rescates multimillonarios del Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal. 

Las revelaciones del comportamiento indecoroso de la empresa en el período previo a la crisis, como la comercialización de valores a sus propios clientes que sabía que no tenían valor, estaban maltratando su reputación. Como parte de un esfuerzo de reforma institucional, la alta gerencia había establecido un “comité de estándares empresariales”, un informe del cual concluyó que Goldman debería mantener un “enfoque constante en las consecuencias de reputación de cada acción”.

Sin embargo, en lugar de limpiar su acto, el banco comenzó a buscar ganancias en climas más soleados, lejos del escrutinio público y las molestas regulaciones impuestas a raíz del accidente. 

Poco antes del inicio de la recesión, los ejecutivos de la empresa en Londres habían discernido las ricas elecciones que se tendrían en la Libia de Muammar Qaddafi, cuyo vasto fondo de riqueza soberana estaba en manos de gerentes a quienes Goldman evaluó fríamente como exhibiendo finanzas financieras de “nivel cero”. sofisticación. 

Goldman Sachs metido hasta las trancas

Después de una serie de acuerdos de derivados desconcertantemente complejos en 2008, los libios, cortejados con una hospitalidad generosa (presuntamente incluidas las prostitutas), obtuvieron $ 1.2 mil millones, mientras que Goldman se llevó a casa un total de $ 350 millones. 

Frunciéndose por la pérdida, los libios demandaron alegando que habían sido engañados, pero un juez británico indulgente dejó al banco en apuros. dictaminó que los libios solo tenían la culpa de ellos mismos. Uno de los jugadores clave en la operación de Goldman en Libia, Andrea Vella, fue ascendido y trasladado de Londres a Hong Kong. Poco después, Vella estaba trabajando duro con Leissner en Malasia.

En septiembre de 2009, cuando Leissner recomendó a Low para una cuenta con el banco privado de Goldman en Suiza, la oficina de cumplimiento interno rechazó sumariamente la propuesta debido a la misteriosa procedencia de la riqueza de Low. 

A pesar de esta enfática bandera roja, según el Wall Street Journal, Lloyd Blankfein se reunió personalmente con Najib, Low y Leissner solo dos meses después en el Four Seasons Hotel en la ciudad de Nueva York para discutir futuros acuerdos. Esta fue la primera de no menos de tres reuniones que el CEO habría tenido con Low. 

2012 año crucial en la trama de corrupción

En 2012, aparentemente ajeno a las posibles “consecuencias para la reputación”, el banco se embarcó en una serie de tres acuerdos importantes con los conspiradores de Malasia, incluso cuando Kuala Lumpur fue sacudido por manifestaciones masivas contra la corrupción gubernamental.

Primero, a través de una operación llamada Proyecto Magnolia, en mayo de 2012, Goldman vendió $ 1.75 mil millones en bonos de 1MDB, principalmente a fondos mutuos involuntarios en Asia, obteniendo $ 192 millones para sí mismo. Como 1MDB carecía de una calificación crediticia y estaba fuertemente endeudado en ese momento, los conspiradores obtuvieron una garantía para los bonos de otro fondo de riqueza soberana, en los Emiratos Árabes Unidos, una transacción en papel que generó sobornos atractivos para los funcionarios emiratíes relevantes. (Según Leissner, todos los involucrados fueron informados completamente sobre el soborno).

El enorme recorte de Goldman, el 11 por ciento, fue hasta doscientas veces la tasa habitual. Unos meses más tarde, el banco vendió otros bonos por valor de $ 1.75 mil millones, con un enorme rake-off similar para Goldman. Luego, en marzo de 2013, solo diez meses después de la primera venta de bonos, Goldman lanzó Project Catalyze, el tercer y más grande acuerdo, una emisión de bonos de $ 3 mil millones, supuestamente para “energía” y “bienes raíces estratégicos”. Según los fiscales estadounidenses, casi $ 300 millones fueron a Goldman, mientras que $ 681 millones se gastaron en Najib para su mencionado fondo electoral.

Mayor caso de corrupción en Wall Street

En el transcurso de un año, Goldman había ganado $ 600 millones de sus acuerdos con Low, un hombre al que sus propios perros guardianes internos habían advertido que era altamente sospechoso. 

David Ryan, presidente de Goldman Sachs Asia, excluido Japón, protestó sin éxito y finalmente renunció. Otro ejecutivo de Goldman en Asia, Alex Turnbull, hijo del ex primer ministro australiano Malcolm Turnbull, más tarde afirmó que él también había planteado preguntas sobre la venta de bonos, y dijo a un periódico australiano:

“Cuando se hizo el trato de 1MDB con Goldman, envié un correo electrónico a algunos de mis colegas diciendo: ‘¿Qué demonios está pasando con esto? El precio es una locura, ¿de qué sirven los fondos? En referencia al asesinato de Altantuya, agregó: “¿Cuántos modelos mongoles tuvimos que enterrar en la selva por este precio?” Turnbull afirmó que la única reacción en nombre de Goldman fue “hablar con” sobre mantener la boca cerrada. Al margen, él también renunció.

Leissner y Vella, mientras tanto, fueron aclamados por sus jefes como empleados ejemplares y recompensados ​​con bonos y promociones. “Miren lo que hicieron Tim y Andrea en Malasia”, dijo Blankfein a los empleados en una reunión de 2014, cuando los fiscales federales iniciaron una investigación criminal de los tratos de Vella en Libia. “Tenemos que hacer más de eso”.

Primeras sospechas en Malasia

Aunque la estafa pasó desapercibida en gran medida por el mundo exterior, los observadores en Malasia comenzaron a plantear preguntas sobre las operaciones del fondo ya en 2010. Como uno de los pocos medios de comunicación de Malasia no controlados por Najib insinuó con cautela, en relación con el acuerdo inicial de Low: han sugerido que ciertos intermediarios se han embolsado una considerable ganancia de la emisión de bonos [anterior a Goldman] ”. Pero la historia no adquirió una vida internacional hasta varios años después, cuando un atento periodista británico recibió una propina.

Clare Rewcastle Brown, cuñada del ex primer ministro británico Gordon Brown, pasó su primera infancia en Sarawak, un estado de Malasia en la isla de Borneo que entonces era una colonia británica. En 2009, trabajando como periodista en Londres, volvió a visitar Sarawak y se enteró de los tratos corruptos de madera del gobierno que estaban despojando a la tierra de sus bosques y reemplazándolos con plantaciones destructivas de aceite de palma que empobrecían a la población local. 

Mientras investigaba más, recibió la primera de muchas amenazas de muerte y fue expulsada de Sarawak. Sin inmutarse, lanzó un blog, Sarawak Report, y comenzó a detallar la corrupción gubernamental de una manera que la prensa malaya, generalmente aturdida, no podía. 

En julio de 2013, una fuente le dio detalles internos de los acuerdos de bonos de Goldman, y publicó una serie de artículos en los que cuestionaba las tarifas e intereses escandalosos sobre los préstamos. Más tarde ese año, ella siguió con un informe que detalla la curiosa participación del hijastro de Najib, Riza Aziz, en la financiación de El lobo de Wall Street. 

“Si el dinero es de Najib”, preguntó Rewcastle Brown, “¿cómo llegó a ser tan rico el primer ministro?” Las publicaciones posteriores destacaron la asociación de Low con Aziz en el financiamiento de películas y las adquisiciones de propiedades de alto precio de este último, incluido un condominio de Manhattan de $ 35 millones.

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Periodismo molesto para conspiradores

Estas revelaciones provocaron una creciente protesta dentro de Malasia y en la prensa comercial internacional. Menos, al parecer, en Washington, donde durante años los subordinados de Najib habían hecho esfuerzos para obtener buena voluntad de alto nivel. 

Frank White es un ejemplo de ello. White fue el vicepresidente nacional de la campaña de reelección del presidente Obama, recaudó al menos $ 500,000 para la carrera, y pasó a servir como copresidente del Comité Inaugural de Obama. 

En 2012, recibió un pago de “consultoría” de $ 10 millones de una empresa propiedad de uno de los socios comerciales de Low, una que había desempeñado un papel integral en los acuerdos de bonos de Goldman. Millones adicionales se canalizaron desde el fondo hacia DuSable Capital, una “firma de energía e infraestructura” propiedad de White y Pras Michel, un ex miembro del grupo de hip-hop Fugees a quien Low se había reunido en el circuito de fiestas.

El entramado era muy diversificaco

Poco después de la fundación de DuSable, y a pesar de la ausencia de un historial, la compañía anunció que había recaudado unos impresionantes $ 505 millones de una firma de capital privado, algunos de los cuales provenían del director ejecutivo del mismo fondo de Emiratos Árabes Unidos que había sido útil en las ofertas de Goldman. 

En poco tiempo, DuSable se asoció con 1MDB para construir una planta solar de $ 300 millones en Malasia, por lo que White recibió una tarifa de $ 506,000. Para octubre de 2014, había pocas señales de construcción en la planta solar, pero 1MDB le pagó a DuSable $ 69 millones por su participación del 49 por ciento en el proyecto.

Najib y Low deben haber pensado que su dinero estaba bien gastado. El 18 de diciembre de 2013, White acompañó a Riza Aziz y a otros miembros de la familia Najib, junto con Leonardo DiCaprio, a una visita privada a la Oficina Oval con Obama, en la que le dieron al presidente un DVD de Wolf of Wall Street . 

Cuatro meses después, Obama hizo la primera visita a Malasia de un presidente estadounidense en cincuenta años. Ocho meses después de eso, en Nochebuena, fue anfitrión de Najib para una ronda de golf en Hawai. Como se informó en Billion Dollar Whale, la administración apreciaba a Malasia como un componente clave en su “pivote” proyectado hacia Asia y como un impedimento para el expansionismo chino. 

En un discurso de septiembre de 2014 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Obama elogió la cultura de Malasia de “emprendimiento dinámico”, que estaba “impulsando a una antigua colonia a las filas de las economías avanzadas”.

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Parece que los conspiradores consideraron que el cabildeo de alto nivel es a la vez valioso y cada vez más importante a medida que se filtraba cada vez más la sucia verdad sobre las operaciones de 1MDB. 

Emails publicados destapan la trama malayo saudí

En febrero de 2015, Rewcastle Brown publicó una gran cantidad de correos electrónicos comprometedores entre los malayos y los saudíes, revelando por primera vez cómo había funcionado la estafa original. Los principales periódicos estadounidenses comenzaron a cubrir la historia, basándose en gran medida en los informes de Rewcastle Brown, a menudo sin crédito.

Ese verano, los investigadores anticorrupción de Malasia descubrieron evidencia de los $ 681 millones transferidos a la cuenta bancaria personal de Najib antes de las elecciones de 2013. Los investigadores federales en Washington, incluido el FBI, también estaban en el caso. A partir de julio de 2016, el Departamento de Justicia se movió para confiscar activos por valor de $ 1 mil millones (incluido el yate de $ 250 millones),El lobo de Wall Street y Dumb and Dumber To), y otras inversiones propiedad de Low y sus colegas colaboradores.

A medida que las investigaciones continuaron en 2017 y Donald Trump se mudó a la Casa Blanca, Low realizó un esfuerzo decidido para recuperar el saqueo lavado de $ 1 mil millones que había sido blanco del Departamento de Justicia. 

Una vez más, los conspiradores eligieron la ruta probada y confiable de “contribuciones” políticas. Esta vez, su conducto era Elliott Broidy, un contratista de defensa con sede en Los Ángeles que había sido condenado por sobornar a funcionarios de pensiones del estado de Nueva York en 2009. (Su cargo se redujo a un delito menor después de informar sobre otros involucrados en el esquema). ,

Broidy se había asegurado el afecto de Trump al ayudar a recaudar $ 108 millones para su campaña, eventualmente se convirtió en vicepresidente dentro de esa organización y luego desempeñó un cargo de alto nivel en el Comité Inaugural de Trump. (Los dos incluso compartieron el mismo reparador en asuntos del corazón: Michael Cohen,

Todo se compra con dinero

Al igual que con los esfuerzos para comprar influencia con la Administración de Obama, Low canalizó decenas de millones de dólares a Michel, quien luego lo llevaría a Broidy, por lo tanto, de acuerdo con el acuerdo de declaración de culpabilidad de otro participante, resolvió los “problemas de Low en torno a los asuntos de confiscación de 1MDB y las investigaciones del Departamento de Justicia de los mismos “. 

Las partes elaboraron un borrador de acuerdo para regularizar el acuerdo: Low pagaría $ 8 millones por adelantado. El éxito en “resolver el asunto”, la investigación del Departamento de Justicia, dentro de un año le daría a Broidy una tarifa de $ 50 millones. Si trabajaba rápido y ordenaba las cosas en menos de 180 días, habría un buen bono de $ 25 millones.

El 12 de septiembre de 2017, tres meses despuésLos fiscales del DOJ presentaron una queja formal de 251 páginas que detalla el progreso y el alcance de todo el fraude. Najib regresó a la Oficina Oval. En preparación para la visita, Broidy le había enviado a un colega un correo electrónico con el asunto “Puntos de discusión de Malasia * Final *”, recomendando que Najib enfatice a Trump que “Malasia respaldó completamente los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Corea del Norte”.

Antes de que los dos líderes se sentaran para su reunión privada, Trump comentó públicamente que Najib “ya no hace negocios con Corea del Norte”. Encontramos que eso es muy importante “. Trump también elogió el compromiso de su visitante con la lucha contra el terrorismo, un punto que seguramente satisfizo al jefe de 1MDB, dado que Najib estaba reclamando esto como la razón por la que recibió los $ 681 millones como regalo de los sauditas. Un mes despues,

Najib acusado de lavado de dinero

En mayo de 2018, la cascada de informes de corrupción con respecto a 1MDB finalmente alcanzó a Najib, y los malayos lo sacaron del poder. Detenido dos meses después, ha estado luchando contra cargos de lavado de dinero y abuso de poder desde entonces. 

En febrero, en el primero de lo que probablemente serán varios juicios, finalmente abandonó su pretensión de larga data de que el fondo era legítimo, en lugar de optar por culpar a Low por todo. “Debe haber pensado que si no continuaba asegurándose de que las donaciones fluyan a mi cuenta, habría afectado su relación conmigo”, declaró Najib, “y esto me llevaría a descubrir las estafas”. 

Si se lo encuentra culpable, las apelaciones probablemente mantendrán al ex primer ministro en desgracia fuera de prisión por años, a menos que el asesinato de Altantuya lo ponga tras las rejas primero.

Mientras tanto Malasia empobrecida

Mientras tanto, el pueblo de Malasia pagará los crímenes de Najib en las próximas décadas. El gobierno gastará casi medio billón de dólares al año en intereses y capital en la deuda de 1MDB, que incluye los bonos vendidos por Goldman, hasta 2039. “Lo peor de todo”, me dijo Tony Pua, un político de la oposición, porque la mayoría de el dinero fue robado, “no hay nada que mostrar por la gran carga de la deuda”. 

En cuanto a los banqueros, abogados y otros profesionales que permitieron la estafa, Pua dijo: “Muchos de ellos sabían que estaba mal, o al menos sabían que era sospechoso, sin embargo, hicieron la vista gorda y lo hicieron de todos modos. “

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Hasta ahora, pocas de estas partes han pagado un alto precio, y mucho menos han visto el interior de una celda de la cárcel. Dos funcionarios emiratíes en Abu Dhabi fueron encarcelados por su papel en el fraude, al igual que dos banqueros no pertenecientes a Goldman en Singapur, y tanto Roger Ng como Pras Michel están a la espera de juicio en los Estados Unidos. 

Andrea Vella fue puesta en licencia administrativa por Goldman y luego renunció, mientras que Leissner y Higginbotham permanecen en libertad bajo fianza hasta su sentencia.

Jho Low extafador malayo chino huye a China

Según los informes, Jho Low se encuentra en algún lugar de China, donde las autoridades aparentemente sienten poca obligación de entregarlo a Malasia. 

El inspector general de policía del país afirmó recientemente que le habían informado que Low había alterado quirúrgicamente su apariencia y que ahora “parecía un oso”. Si eso es cierto o no, Low mantiene un sitio web diseñado con buen gusto que promueve el mensaje de que él era simplemente un peón en el esquema. 

Al parecer, al anticipar la posibilidad de una eventual atención por parte de la policía, adquirió la ciudadanía chipriota en 2015. Según una investigación realizada por un periódico chipriota, esto fue administrado por cortesía de Henley & Partners, una empresa británica que se anuncia a sí misma como “un líder mundial en planificación de ciudadanía y residencia” para clientes con mucho dinero y un deseo de hundirse por debajo del radar, un servicio más que se ofrece en el mundo de 1MDB. (Henley niega que Low haya sido cliente alguna vez).

Aunque Low todavía es buscado en Estados Unidos por hacer contribuciones ilegales a la campaña de Obama de 2012, así como por cargos de soborno y lavado de dinero, se ha mantenido firme en otros frentes. 

Luchó una batalla legal para recuperar su parte del botín de $ 1 mil millones incautado por las autoridades estadounidenses en 2016, un esfuerzo que pareció dar un giro a su favor cuando agregó el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie y Kasowitz Benson Torres, un Nueva York bufete de abogados con vínculos estrechos con Donald Trump, con su equipo legal. 

Acuerdos para eludir la justicia por Low

En noviembre, esta defensa de alto poder negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia en el que Low acordó abandonar los reclamos sobre la propiedad confiscada. El mismo Low, que no estaba obligado a admitir culpabilidad, ciertamente parecía contento con el trato. 

En una entrevista amable realizada en línea con un periódico de Singapur, lo llamó un “acuerdo histórico, “Y” el resultado de un esfuerzo de colaboración de varios años entre el gobierno de los Estados Unidos y mi equipo de asesores y abogados. Agradezco a todas las partes por su arduo trabajo ”. 

De hecho, era innegablemente histórico que el gobierno permitió que Low usara $ 15 millones del dinero que había robado para pagar a sus abogados y publicistas. 

Schillings firma de abogados para clientes adinerados defiende a Low

Hoy, Low está representado por Schillings, una firma británica de abogados y profesionales de inteligencia que se especializan en disuadir la publicidad no deseada para clientes adinerados. “Entendemos su mundo”, proclama el sitio web de Schillings. “Seremos su mejor defensor”. 

Las amenazas legales de esta misma empresa habían disuadido anteriormente al editor de Rewcastle Brown de publicar su libro sobre el escándalo, con lo cual fundó su propia prensa y la publicó ella misma. Gobierno y mi equipo de asesores y abogados. Agradezco a todas las partes por su arduo trabajo ”. 

Las amenazas legales de esta misma empresa habían disuadido anteriormente al editor de Rewcastle Brown de publicar su libro sobre el escándalo, con lo cual fundó su propia prensa y la publicó ella misma. Gobierno y mi equipo de asesores y abogados. Agradezco a todas las partes por su arduo trabajo ”. 

Goldman Sachs como institución queda manchada por casos como éste

En cuanto a Goldman Sachs, cuando las revelaciones sobre 1MDB comenzaron a debilitar su reputación, sin mencionar el precio de sus acciones, los altos ejecutivos de Nueva York buscaron atribuir toda la responsabilidad a Leissner y otros colegas en Asia, un cargo que muchos analistas encuentran poco convincente. 

En palabras burlonas de Kelleher, CEO de Better Markets, “la posición de Goldman es que un banquero ‘pícaro’ mintió y engañó a todos los banqueros más inteligentes y mejor pagados del mundo; todos los sistemas y controles de riesgo, cumplimiento, legales y de auditoría de Goldman; y toda la gestión de Goldman “. 

En lo que respecta a Kelleher, “los treinta ejecutivos senior de Goldman que sabían lo que sucedía deberían perder cada centavo que se llevaran a casa durante el tiempo que asistieron en este crimen”.

Sin embargo, Goldman ha mantenido firmemente su inocencia institucional. Solo en enero, la compañía presentó una moción para desestimar una demanda colectiva presentada por los accionistas en busca de daños infligidos en las tenencias de los demandantes como resultado de las revelaciones en torno a 1MDB. 

La moción de Goldman afirma que Blankfein y la compañía ignoraron las actividades criminales de sus subordinados, y disputa cualquier correlación directa entre el escándalo y el precio de las acciones del banco, que ha tenido un desempeño pobre en los últimos tiempos con respecto a los competidores de Wall Street. 

Gobierno de Malasia demanda a Goldman Sachs

Mientras tanto, el gobierno de Malasia ha acusado al banco y a diecisiete directores actuales y anteriores de actividades delictivas, y está buscando agresivamente hasta $ 7,5 mil millones en daños punitivos, una amenaza poderosa para la reputación ya maltratada del banco, sin mencionar su resultado final.

Más inmediatamente, el Departamento de Justicia está considerando un acuerdo con Goldman en el que la compañía emitirá una declaración de culpabilidad y pagará una multa por su comportamiento. Inicialmente, se informó que la multa proyectada alcanzaría los $ 6 mil millones, pero las cuentas más recientes sugieren que la cifra puede ser mucho más baja, menos de $ 2 mil millones. (El banco ya ha reservado $ 1,1 mil millones para “gastos de litigios”).

Tal clemencia comparativa podría deberse a la presencia de caras amistosas en la mesa de negociaciones, donde Goldman está representado por la poderosa firma de Kirkland & Ellis y el lado gubernamental está encabezado por el Fiscal General William Barr, él mismo un ex socio de Kirkland, de quien se dice que está “directamente inmerso” en las negociaciones. Barr obtuvo una exención ética que le permitía continuar con su participación, al igual que Brian Benczkowski,

Wall Street escándalo financiero glogal

Los criminales de 1MDB que invirtieron tantos millones en instituciones totémicas estadounidenses, desde Hollywood hasta Wall Street y la Casa Blanca, evidentemente llegaron a la misma conclusión. Es un gran pantano de mierda.

“Todos siempre me han dicho”, comentó Rewcastle Brown cuando hablamos, “que nunca se tomarán medidas contra Goldman Sachs”. Me parecería repugnante, porque demuestra que la corrupción en Estados Unidos es tan mala como lo que me burlaba al cubrir Najib “. 

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